广东威华股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2019年7月18日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2019年7月23日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表
决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于<2019
年半年度报告>及摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》；
经审议，监事会认为：公司部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的事
项充分考虑了市场需求变化、行业发展趋势，符合公司的长远发展规划及项目实际情况，本次调整未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施地点、实施主体及实施方式均未发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司部分募投项目建设方案调整及实施期限延期。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订
<监事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。修订后的《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会二〇一九年七月二十三日