证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-011
建设工业集团（云南）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年3月4日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年3月10日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整组织机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善治理体系，理顺管理层级，规范经营行为，整合制造资源，提高组织效能，同时为加速公司数字化转型升级，利用好AI赋能，打造科技创新引领、数字化赋能的世界一流科技企业，公司对部分组织机构及职能调整进行优化。
（二）审议通过了《关于经理层成员2024年度绩效考评结果及聘任（解聘）建议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于经理层成员2022—2024年任期绩效考评结果的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作规则等规定，结合公司董事会成员调整的相关情况，补选顾道坤先生为特种装备委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。补选后各专门委员会成员如下：
（1）特种装备委员会
召集人：鲜志刚
委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、顾道坤
（2）战略与投资委员会
召集人：鲜志刚
委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、李聪波（独立董事）
（3）审计委员会
召集人：陈旭东（独立董事）
委员：顾道坤、宋宗宇（独立董事）
（4）提名委员会
召集人：李聪波（独立董事）
委员：王自勇、宋宗宇（独立董事）
（5）薪酬与考核委员会
召集人：宋宗宇（独立董事）
委员：顾道坤、陈旭东（独立董事）
各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
（五）审议通过了《关于2025年全面风险管理报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于2024年内控体系工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
三、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025年3月11日