中科云网科技集团股份有限公司2024年度监事会工作报告2024年，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
（一）2024年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，其中第五届监事会召开会议共4次，包含1次定期会议和3次临时会议；第六届监事会召开会议共3次，均为临时会议；会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 第五届监事会2024年第一次会议 | 2024年4月29日 | 1.《2023年度监事会工作报告》； 2.《2023年年度报告及其摘要》； 3.《2023年度财务决算报告》； 4.《关于2023年度利润分配的议案》； 5.《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》； 6.《2023年度内部控制自我评价报告》； 7.《关于公司监事2023年度薪酬的议案》； 8.《2024年第一季度报告》。 |
| 第五届监事会2024年第二次（临时）会议 | 2024年5月28日 | 1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 2.《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 第五届监事会2024年 | 2024年8月16日 | 1.《2024年半年度报告及其摘要》。 |
| 第三次（临时）会议 | ||
| 第五届监事会2024年第四次（临时）会议 | 2024年9月9日 | 1.《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 1.01《关于选举王赟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 1.02《关于选举刘小麟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 |
| 第六届监事会2024年第一次（临时）会议 | 2024年9月25日 | 1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 |
| 第六届监事会2024年第二次（临时）会议 | 2024年10月30日 | 1.《2024年第三季度报告》。 |
| 第六届监事会2024年第三次（临时）会议 | 2024年11月27日 | 1.《关于拟变更会计师事务所的议案》。 |
二、监事会对公司2024年度有关事项的监督意见
报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职能，积极开展工作，列席了董事会、股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司董事会会议、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度等进行了监督。
监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司的财务管理工作进行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司2023年度财务报告、2024年季报、2024年半年报客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
2024年12月12日，公司及相关责任人收到北京证监局《关于对中科云网科技集团股份有限公司、陈继、吴爱清采取出具责令改正行政监管措施的决定》（以
下简称“《决定》”），《决定》显示公司以前年度相关会计处理不规范，涉及会计差错更正及追溯调整。公司监事会收悉后高度重视，认真听取公司管理层的专题汇报，及时督促公司对所涉及问题进行全面梳理，认真制定整改计划，落实整改措施，提升会计核算规范水平，以杜绝此类事项再次发生。
（三）募集资金存放与使用情况
报告期内，公司无募集资金，亦无前期募集资金使用延续至本报告期的情况。
（四）关联交易情况
2024年度，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司2024年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
（五）公司内部控制自我评价报告核查情况
监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：
公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
针对公司在报告期内收到北京证监局《决定》事宜，公司已按照要求对以前年度财务报表进行差错更正及追溯调整，并聘请审计机构出具审核报告。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。
（六）公司定期报告编制的情况
监事会核查了公司定期报告，认为：董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）信息披露制度的执行情况
2024年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会认为：公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资
者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。
三、2025年度工作计划
随着证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》实施，公司将调整内部监督机构，不断完善及修订《公司章程》、《董事会议事规则》等一系列公司制度及规则，有效衔接新《公司法》及配套制度规则实施，不断提高公司治理效能。
在公司调整公司内部监督机构设置前，监事会或者监事将继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定，忠实履行职责，紧紧围绕公司2025年的生产经营目标和工作任务，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，进一步加大监督力度，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，维护公司和全体股东的利益。
特此报告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会
2025年4月14日