证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-023
中科云网科技集团股份有限公司第六届监事会2025年第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第一次（临时）会议于2025年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年4月14日以现场与通讯会议相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场出席监事1人，为王赟先生；通讯出席2人，为刘小麟先生、王青昱先生。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《2024年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
关于2024年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《2024年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2024年度股东大会审议通过。
2.审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审阅，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、
法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。详见公司发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》、《关于前期会计差错更正说明的审核报告》。
3.审议通过了《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审阅，监事会认为：公司出具的《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真落实各项整改措施，推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司的持续稳健发展，切实维护公司及广大投资者的利益。具体内容详见公司发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
4.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告》全文、《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
《2024年年度报告及其摘要》需提交公司2024年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于<董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明>的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会认为：《董事会对财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）非标准无保留意见审计报告所做的专项说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全
体股东利益。
6.审议通过了《2024年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
2024年度公司财务报表已经年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司实现营业收入29,545.91万元，利润总额-5,210.82万元，归属于上市公司股东的净利润-3,332.61万元；公司《2024年度财务决算报告》请参见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本报告需提交公司2024年度股东大会审议通过。
7.审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024年年度审计报告》，2024年度，归属于上市公司股东的净利润-3,332.61万元，未分配利润为-129,707.20万元。根据公司运营实际和股利分配政策，2024年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
经审核，监事会认为：2024年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。
本项议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
8.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：2024年度内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
有关公司监事薪酬情况，详见公司《2024年年度报告》全文“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人
员报酬情况”的内容。
本项议案中监事薪酬需提交公司2024年度股东大会审议。
10.审议通过了《2025年第一季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
公司《2025年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，期限为1年。本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第一次会议、第六届董事会2025年第二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会以普通决议方式予以审议。详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1.第六届监事会2025年第一次（临时）会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会
2025年4月15日