湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第五届董事
会第四十四次会议于 2017 年 3 月 23 日以现场方式召开。本次会议通知和材料于 2017
年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际表决 9 人，董事
长钟发平先生因公出差委托董事张聚东先生代为出席并行使表决权，董事刘滨先生
因公出差委托董事陆裕斌先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议由副董事长张聚东主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议
审议并通过了以下议案：
1、2016 年度董事会工作报告
表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
2、2016 年度总经理工作报告
表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
3、2016 年度审计委员会履职情况报告
表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
4、2016 年度财务决算报告
表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
5、2016 年度报告和年度报告摘要
表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
6、2016 年度利润分配预案
表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度可供分配利
润为-72,012,312.55 元，上年度余下的未分配利润-9,316,335.56 元，2016 年
末母公司未分配利润为-81,328,648.11 元。
由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司董事会提议公司 2016 年度不进行利润分配。
7、2016 年度内部控制评价报告
表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
8、2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
上述第 1、3、4、5、6、7、8、项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会
审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017 年 3 月 25 日
