新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年7月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年7月11日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席本次会议的董事9名，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以电子通信方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选齐文浩先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见2025年7月12日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
相关议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过，齐文浩先生当选第九届董事会独立董事后，补选齐文浩先生担任第九届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，调整后情况如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员会成员 |
| 1 | 审计委员会 | 张永冀 | 齐文浩、王险峰 |
| 2 | 提名委员会 | 齐文浩 | 赵彦彬、杨华锋 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 赵彦彬 | 齐文浩、张永冀、杨华锋、杨小红 |
| 4 | 战略委员会 | 杨才学 | 杨华锋、杨 磊、杨小红、赵彦彬 |
具体内容详见2025年7月12日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司定于2025年7月29日（星期二）14：00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见2025年7月12日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2025年7月11日