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京蓝科技:第八届董事会第三十七次会议决议公告 查看公告
公告日期:2017-09-14
						京蓝科技股份有限公司
                  第八届董事会第三十七次会议决议公告
                              (现场结合通讯)
                                   特别提示
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议通知于
2017 年 9 月 8 日以邮件的方式发出,会议于 2017 年 9 月 13 日 16:00 在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合《中华人民共和国公
司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成
如下决议:
    (一)审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》
    同意公司及下属公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“北方园林”)
分别在中国民生银行北京西坝河支行、廊坊银行股份有限公司固安支行设立募集资金
专项账户。专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
                     开户银行                              账户号
          廊坊银行股份有限公司固安支行
           中国民生银行北京西坝河支行
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
    为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司与中国民生银行北京
西坝河支行、华泰联合证券有限责任公司签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》;
公司及北方园林与廊坊银行股份有限公司固安支行、华泰联合证券有限责任公司签署
《募集资金三方监管协议》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
             京蓝科技股份有限公司董事会
                   二〇一七年九月十四日
  附件:公告原文
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