恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议于2019年1月16日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2019年1月23日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。
会议由监事会主席王铁铭先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部的规定进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十三日