证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-197
江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十次会议通知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结合通讯会议方式于2024年12月16日上午11:00在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席严新涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以2票同意、0票反对、1票弃权的结果审议通过了《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》
经审核，本次份额转让有利于解决公司2022年、2023年的非标事项。关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。公司第十二届董事会第三十三次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
监事严新涛先生弃权，弃权理由：对截止2024年6月30日评估湖州大直全部份额评估值大幅低于2024年6月30日经审计净资产，持保留意见。因属于关联交易较为敏感，故投弃权票。
三、备查文件
1、第十二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
监 事 会2024年12月18日