证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-194
江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三十三次会议通知》。经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。本次会议以现场结合通讯会议方式于2024年12月16日上午10：00在北京西城区瑞得大厦12楼会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果审议通过了《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易且经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审核通过，关联董事沈进长先生回避表决。具体内容详见公司于2024年12月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2024-195）。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意聘任张玮女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会
任期届满为止。具体内容详见公司于2024年12月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-196）。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会2024年12月18日