上海航天汽车机电股份有限公司2024年度独立董事述职报告
作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”、“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东利益。本人已于2024年8月9日任期届满，不再担任公司独立董事。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
万夕干，自2021年1月至2024年8月任公司独立董事。在职研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表，空军驻某地区军事代表室总军事代表。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议及表决情况
| 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | 参加董事会 专门委员会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
| 应参会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 审计和 | 战略 | 提名委 | ||
| 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 风险管理委员会 | 委员会 | 员会 | ||
| 万夕干 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
会议召开前，本人通过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，报告期内，本人积极履行独立董事职责，出席了4次股东大会、6次董事会、3次审计和风险管理委员会、1次战略委员会以及1次提名委员会会议。在会议中，本人严格遵守提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等内部控制制度，确保了公司董事会及专门委员会的决策科学性和合规性。此外，所有董事会和股东大会的决议及表决结果均按照规定及时在上海证券交易所网站及指定媒体《中国证券报》《上海证券报》进行了披露。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况
作为公司的独立董事，2024年度本人忠实有效地履行了独立董事的职责。对于需经董事会审议的各个议案，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。为了充分发挥作为独立董事的作用，除日常履行《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规赋予董事的职权外，对于公司的战略规划、产业发展、重大交易及重大事项，我会从专业角度进行充分的讨论，向公司经营层提出必要的询问，并要求其提供必要的支持，以便作出独立判断，对相关事项均发表了审慎且明确的意见。
报告期内，参加了公司组织的现场调研，对下属单位进行实地参观走访，更加直观了解了上市公司实际生产经营状况，有助于在董事会审议相关议案时提出更加科学合理的意见和建议。
我通过公司董事会、股东大会及各专门委员会会议等渠道，与公司董事及高级管理人员保持紧密联系，及时听取经营层关于公司经营、重大事项、规范运作、财
务管理及风险管控的汇报，掌握公司及下属子公司动态。
（三）上市公司配合情况
在本人履职过程中，公司董事会、监事会成员及董事会秘书和公司高级管理人员都高度重视与本人的沟通交流，充分保证了本人的知情权，使得本人能及时了解公司生产经营动态。公司积极组织相关部门，充分利用各类通信手段，为本人提供便利顺畅的履职渠道，召开董事会及相关会议前，公司精心组织、准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。
（四）学习培训情况
断加强相关法律法规和规章制度的学习，积极参与上海证券交易所组织的独立董事相关培训，及时掌握监管机构的最新法律法规，不断提升履职能力，增强对公司和投资者利益的保护能力，提升维护社会公众股东合法权益的意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在报告期内，本人依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等制度要求，对2024年度公司发生的关联交易事项进行了严格的审核，并基于审慎的判断，发表了明确的意见。本人认为，报告期内公司与关联方之间发生的关联交易定价原则公允，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易事项在提交董事会审议前，公司均取得本人的事前认可，关联股东、董事在审议相关议案时均回避表决，公司关联交易审批、披露程序合规，未损害公司及股东，尤其是非关联股东权益。
本人对关联交易发表的意见均基于相关法律法规和公司实际情况，确保了关联交易的公平性和合理性。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
报告期内公司不存在此类情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内公司不存在此类情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并认为公司定期报告严格遵循相关准则及中国证监会、上交所规定，真实、客观地展现了公司财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司内部控制评价报告有效，无财务报告或非财务报告内部控制的重大缺陷。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人就公司董事会换届选举及拟提交股东大会选举的董事候选人发表了独立董事意见，确认其提名、审议、表决程序均符合法律法规及公司章程要求。作为提名委员会主任委员，我积极与上市公司及相关股东沟通，促进了人事任免流程的持续优化和完善。
（六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划。
公司高级管理人员的薪酬方案制定和审批程序符合有关规定。
（七）公司战略规划
作为战略委员会委员，我高度重视公司战略规划的制定、调整及执行，持续强调主业高质量发展的重要性，确保战略规划与行业及产业发展趋势相符，并充分发挥资本运作平台的作用。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应本着客观、公正、独立的原则，切实遵守中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，履行独立董事职责。独立董事需独立、审慎、客观地行使表决权，
参与董事会决策、监督制衡、提供专业咨询，以维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
上海航天汽车机电股份有限公司独立董事：万夕干（已离任）
二〇二五年三月八日