| 股东大会通知 公告日期:2026-08-27 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2026-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-06-16 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2026-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 独立董事选举
1.01 独立董事赵叶灵
1.02 独立董事陈凡 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-23 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2026-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
3.00 《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》
4.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2026年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于〈续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构〉的议案》
7.00 《关于〈公司2025年年度权益分派预案〉的议案》
8.00 《关于〈公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》
9.00 《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
10.00 《关于〈使用闲置自有资金进行现金管理〉的议案》
11.00 《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》
12.00 《关于〈修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-12 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2025-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
2.00 关于废止<监事会议事规则>的议案
3.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案
3.01 修订<董事会议事规则>
3.02 修订<股东会议事规则>
3.03 修订<对外担保管理制度>
3.04 修订<对外投资管理制度>
3.05 修订<利润分配制度>
3.06 修订<承诺管理制度>
3.07 修订<募集资金管理制度>
3.08 修订<关联交易管理制度>
3.09 修订<独立董事工作制度>
3.10 修订<独立董事专门会议工作制度>
3.11 修订<累积投票制实施细则>
3.12 制定<网络投票实施细则>
3.13 制定<会计师事务所选聘制度>
3.14 修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>
3.15 制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
2.00 关于2025年半年度权益分派预案的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
13.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-22 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2024-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2.00 审议《关于2024年半年度权益分派预案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》
4.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-29 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2024-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年监事会工作报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
8.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度董事监事高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》
13.00 审议《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
8.00 审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《镇江三维输送装备股份有限公司2023年半年度利润分配预案》
2.00 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》
3.00 审议《使用部分闲置募集资金进行现金管理》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度权益分派的议案》
9.00 审议《关于预计2023年度对子公司提供担保的议案》
10.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
12.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 三维股份 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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