| 股东大会通知 公告日期:2026-04-27 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2026-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于2025年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2026年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2025年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
7.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-26 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2025-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《对外担保管理制度》
3.04 《对外投资管理制度》
3.05 《关联交易管理制度》
3.06 《募集资金管理制度》
3.07 《利润分配管理制度》
3.08 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3.09 《内部审计制度》
3.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.11 《承诺管理制度》
3.12 《股东会网络投票实施细则》
3.13 《累积投票制度实施细则》
3.14 《独立董事工作制度》
3.15 《独立董事专门会议制》
3.16 《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度权益分派方案的议案》
7.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-24 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2025-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-13 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2024-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度权益分派方案的议案》
7.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年半年度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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