| 股东大会通知 公告日期:2026-04-28 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2026-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2025年度董事会工作报告》
2 《2025年度独立董事述职报告》
3 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
4 《公司2026年度董事薪酬方案的议案》
5 《关于2025年年度权益分派预案的议案》
6 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
7 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-23 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2025-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
2.01 《修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.02 《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事龚晓科
3.02 非独立董事穆云飞
3.03 非独立董事王安胜
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事马云峰
4.02 独立董事李晶晶 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-09 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2025-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<宁夏凯添燃气发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《修订<股东会议事规则>的议案》
3.03 《修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《修订<承诺管理制度>的议案》
3.05 《修订<利润分配制度>的议案》
3.06 《修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《修订<独立董事工作制度>独的议案》
3.08 《修订<独立董事专门会议制度>的议案》
3.09 《修订<对外担保管理制度>的议案》
3.10 《修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11 《制定<会计师选聘制度>的议案》
3.12 《制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
3.13 《制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》
3.14 《制定<子公司管理制度>的议案》
3.15 《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
3.16 《制定<网络投票实施细则>的议案》
3.17 《制定<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2024年度财务决算报告》
5.00 审议《2025年度财务预算报告》
6.00 审议《2024年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
10.00 审议《关于公司<2024年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
10.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《2022年度财务决算报告》
6.00 审议《2023年度财务预算报告》
7.00 审议《2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
11.00 审议《关于公司<2022年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
12.00 审议《关于公司<2022年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司2022年第三季度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《2021年度监事会工作报告》
（三） 审议《2021年度独立董事述职报告》
（四） 审议《2021年度财务决算报告》
（五） 审议《2022年度财务预算报告》
（六） 审议《2021年度权益分派预案的议案》
（七） 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（八） 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（九） 审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
（十） 审议《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
（十一） 审议《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
（十二） 审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 凯添燃气 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
（三）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
（四）审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》
（五）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（六）审议《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
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