| 股东大会通知 公告日期:2026-08-03 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2026-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于拟修订＜董事会议事规则＞的议案》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事叶学俊
3.02 非独立董事吴国庆
3.03 非独立董事王鹏飞
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事顾剑玉
4.02 独立董事毛亚斌
4.03 独立董事芮丹萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-24 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2026-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》
5.00 《关于内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
7.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
11.00 《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
13.00 《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
14.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于新增银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2025-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》
3.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
3.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
3.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
3.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
3.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
3.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.08 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
3.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
3.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
3.12 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
3.13 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》
3.14 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
3.15 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
3.16 《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于新增银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-09 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2024-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年审计报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订及新增公司治理制度的议案》
11.00 审议《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
12.00 审议《关于提名王鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
14.00 审议《关于提名袁颖彪女士、张颖先生为监事的议案》
15.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
16.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
2 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事的议案》
3 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事的议案》
4 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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