海欣B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称海欣股份
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年年度报告全文
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司2019年度担保计划
7 关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案
8 关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案
9 关于修订公司《章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称海欣股份
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举公司第九届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称海欣股份
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年年度报告全文
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案
7 公司2018年度担保计划
8 关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案
9 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
10 关于参与股票质押式回购交易的议案
11 关于更换公司监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称海欣股份
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任公司2017年度财务报告审计机构的议案
2 关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称海欣股份
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年年度报告全文
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配方案
6关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案
7关于公司对持有的长江证券股票进行增值管理的议案
8关于参与股票质押式回购交易的议案
9公司2017年度担保计划
10关于制定《关联交易管理制度》的议案
11关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-07
公司名称海欣股份
公告日期2016-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司董事会提前换届选举的议案
2 关于公司监事会提前换届选举的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
3.01 俞锋
3.02 王培光
3.03 孟文波
3.04 应政
3.05 包遂
3.06 陶建明
3.07 祝兆松(独立董事)
3.08 王红艳(独立董事)
3.09 周兰(独立董事)
4.00 关于选举公司第九届监事会股东监事的议案
4.01 龙海彧
4.02 赵益美
5 关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称海欣股份
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1上海海欣集团股份有限公司2015年度董事会工作报告;
2上海海欣集团股份有限公司2015年度监事会工作报告;
3上海海欣集团股份有限公司2015年度财务决算报告;
4上海海欣集团股份有限公司2015年度利润分配方案;
5关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2016年度担保计划的议案;
6关于续聘众华会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的议案;
7关于续聘众华会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案;
8关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
9独立董事2015年度述职报告;
10关于调整公司独立董事的议案;
11关于调整董事的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称海欣股份
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 上海海欣集团股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 上海海欣集团股份有限公司2014年度监事会工作报告
3 上海海欣集团股份有限公司2014年度财务决算报告
4 上海海欣集团股份有限公司2014年度利润分配方案
5 关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2015年度担保计划的议案
6 关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
9 独立董事2014年度述职报告
10.00 关于公司董事会换届的议案
10.01 俞锋
10.02 崔倩
10.03 鲁光麒
10.04 王培光
10.05 范杰
10.06 蔡雪莲
10.07 郭永清(独立董事)
10.08 祝兆松(独立董事)
10.09 周天平(独立董事)
11.00 关于公司监事会换届的议案
11.01 金剑铭
11.02 赵益美
11.03 谈仁良
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称海欣股份
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度监事会工作报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2013年度利润分配方案;
5、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2014年度担保计划的议案;
6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
7、关于续聘众华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案;
8、关于聘任众华会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案;
9、独立董事2013年度述职报告;
10、关于调整公司董事的议案;
11、关于调整公司监事的议案;
12、关于选举公司独立董事的议案;
13、关于拟调整独立董事津贴的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-08-20
公司名称海欣股份
公告日期2013-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于更换公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称海欣股份
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度财务决算报告;
4、公司2012年度利润分配方案;
5、公司2013年度担保计划;
6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
7、关于续聘会计师事务所及支付2012年度审计费的议案;
8、独立董事2012年度述职报告;
9、关于调整独立董事人选的议案;
10、关于拟修改《上海海欣集团股份有限公司章程》部分条款的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称海欣股份
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011年度董事会工作报告;
2、公司2011年度监事会工作报告;
3、公司2011年度财务决算报告;
4、公司2011年度利润分配方案;
5、关于公司董事会换届的议案;
6、关于公司监事会换届的议案;
7、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的议案;
8、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
9、关于续聘会计师事务所及支付2011年度审计费的议案;
10、独立董事2011年度述职报告。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-01-19
公司名称海欣股份
公告日期2012-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于更换董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称海欣股份
公告日期2011-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010年度董事会工作报告;
2、公司2010年度监事会工作报告;
3、公司2010年度财务决算报告;
4、公司2010年度利润分配方案;
5、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2011年度担保计划 的议案;
6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
7、关于续聘会计师事务所及支付2010年度审计费的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-21
公司名称海欣股份
公告日期2010-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009年度董事会工作报告;
2、公司2009年度监事会工作报告;
3、公司2009年度财务决算报告;
4、公司2009年度利润分配方案;
5、关于公司部分董事变更的议案;
6、提请公司股东大会授权董事会决定公司2010年度担保计划的议案;
7、提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
8、关于续聘会计师事务所及支付2009年度审计费的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-04-22
公司名称海欣股份
公告日期2009-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2008 年度董事会工作报告;
(2)公司2008 年度监事会工作报告;
(3)公司2008 年度财务决算报告;
(4)公司2008 年度利润分配方案;
(5)关于公司董事会换届的议案;
(6)关于公司监事会换届的议案;
(7)提请公司股东大会授权董事会为所属企业贷款予以担保的议案;
(8)提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
(9)关于修改公司章程部分条款及授权公司董事会办理相关手续的议案;
(10)关于续聘会计师事务所及支付2008 年度审计费的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称海欣股份
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2007 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2007 年度监事会工作报告;
(3)审议公司2007 年度财务决算报告;
(4)审议公司2007 年度利润分配方案;
(5)审议公司2008 年度为所属企业贷款予以担保的计划;
(6)审议提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
(7)审议关于续聘会计师事务所及支付2007 年度审计费的议案。
审议内容购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-04-19
公司名称海欣股份
公告日期2007-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司2006年度董事会工作报告;
(2)审议公司2006年度监事会工作报告;
(3)审议公司2006年度财务决算报告;
(4)审议公司2006年度利润分配方案;
(5)审议公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的预案;
(6)审议提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
(7)审议关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的预案;
(8)审议关于续聘会计师事务所及支付2006年度审计费的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-29
公司名称海欣股份
公告日期2006-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、提请股东大会免除袁永林同志担任的公司董事职务的议案;
2、关于推选罗金通先生为公司董事的议案;
3、提请股东大会授权董事会就投资长江证券的相关股权进行处置并办理相关手续的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-19
公司名称海欣股份
公告日期2006-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司2005年度董事会工作报告;
(2)审议公司2005年度监事会工作报告;
(3)审议公司2005年度财务决算报告;
(4)审议公司2005年度利润分配预案;
(5)审议公司董事会换届的预案;
(6)审议公司监事会换届的预案;
(7)审议2006年度公司为下属企业贷款予以担保的计划;
(8)审议提请公司股东大会授权董事会对外投资的预案;
(9)审议关于修改公司章程及授权董事会办理相关手续的预案;
(10)审议关于续聘会计师事务所及支付2005年度审计费的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-03
公司名称海欣股份
公告日期2006-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《上海海欣集团股份有限公司关于发行短期融资券的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-25
公司名称海欣股份
公告日期2005-11-25
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议:《上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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