金桥B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-14
公司名称浦东金桥
公告日期2019-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于上海国际财富中心在建工程转让(关联交易)的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-05
公司名称浦东金桥
公告日期2019-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 2018年度财务决算
4 2019年度财务预算及经营工作计划
5 2018年度利润分配方案
6 2018年年度报告
7 关于发行超短期融资券的提案
8 关于发行中期票据的提案
9 关于修改公司章程及其附件的部分条款的提案部控制审计机构的提案
11 关于调整独立董事津贴的提案
12.00 关于选举第九届董事会董事的提案
12.01 选举王颖为第九届董事会董事
12.02 选举汤文侃为第九届董事会董事
12.03 选举金志强为第九届董事会董事
12.04 选举邓伟利为第九届董事会董事
13.00 关于选举第九届董事会独立董事的提案
13.01 选举陆雄文为第九届董事会独立董事
13.02 选举陶武平为第九届董事会独立董事
13.03 选举LIYIFAN为第九届董事会独立董事
13.04 选举雷良海为第九届董事会独立董事
14.00 关于选举第九届监事会监事的提案
14.01 选举沈晓明为第九届监事会监事
14.02 选举戴红为第九届监事会监事
14.03 选举张占红为第九届监事会监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-09
公司名称浦东金桥
公告日期2018-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 2017年度财务决算
4 2017年度利润分配方案
5 2017年度报告
6 2018年度财务预算及经营工作计划
7 关于聘请2018年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-27
公司名称浦东金桥
公告日期2018-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称浦东金桥
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2017-2019年度股东回报规划
2、关于为了收购金领之都A区部分物业申请银行借款而提供担保的提案
3、关于修订公司章程部分条款的提案
4.00、关于增补第八届董事会董事的提案
4.01、选举汤文侃为第八届董事会董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-05
公司名称浦东金桥
公告日期2017-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2016年度工作报告
2 监事会2016年度工作报告
3 2016年度财务决算
4 2016年度利润分配方案
5 2016年年度报告
6 2017年度财务预算及经营工作计划
7 关于对金桥联发公司提供借款担保的提案
8 关于聘请2017年度财务报告审计机构的提案
9 关于聘请2017年度内部控制审计机构的提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-10
公司名称浦东金桥
公告日期2016-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于发行超短期融资券的提案
2 关于发行中期票据的提案
3 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的提案
4.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的提案
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 债券品种及期限
4.04 债券利率
4.05 担保安排
4.06 赎回条款或回售条款
4.07 募集资金用途
4.08 发行方式
4.09 上市场所
4.10 公司的资信情况、偿债保障措施
4.11 股东大会决议的有效期
4.12 本次公司债券的发行及上市方案须以最终获得相关主管部门审批通过或备案的方案为准
5 关于提请股东大会授权总经理办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的提案
6 关于修订公司章程部分条款的提案
7.00 关于增补董事的提案
7.01 选举邓伟利为第八届董事会董事
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-05
公司名称浦东金桥
公告日期2016-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1董事会2015年度工作报告
2监事会2015年度工作报告
32015年度财务决算
42016年度财务预算及经营工作计划
5公司2015年度利润分配方案
6公司2015年年度报告
7关于对金桥联发公司提供借款担保的提案
8关于聘请2016年度财务报告审计机构的提案
9关于聘请2016年度内部控制审计机构的提案
10关于调整独立董事津贴的提案
11.00选举公司第八届董事会董事
11.01选举黄国平为第八届董事会董事
11.02选举王颖为第八届董事会董事
11.03选举彭望爵位第八届董事会董事
11.04选举哈尔曼为第八届董事会董事
12.00选举公司第八届董事会独立董事
12.01选举张鸣为第八届董事会独立董事
12.02选举陆雄文为第八届董事会独立董事
12.03选举郁斌为第八届董事会独立董事
12.04选举霍佳震为第八届董事会独立董事
13.00选举公司第八届监事会监事
13.01选举钱敏华为第八届监事会监事
13.02选举王文博为第八届监事会监事
13.03选举张占红为第八届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-16
公司名称浦东金桥
公告日期2016-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于资产抵押的提案
2关于选举第七届董事会董事的提案
2.01选举王颖为第七届董事会董事
2.02选举彭望爵为第七届董事会董事
2.03选举哈尔曼为第七届董事会董事
2.04选举毛巧丽为第七届董事会董事
3关于选举第七届董事会独立董事的提案
3.01选举陆雄文为第七届董事会独立董事
3.02选举郁斌为第七届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-04
公司名称浦东金桥
公告日期2015-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2014年度工作报告
2 监事会2014年度工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年度财务决算
5 公司2015年度经营计划及财务预算
6 公司2014年度利润分配方案
7 公司2014年年度报告
8 关于对金桥联发公司提供借款担保的提案
9 关于2015年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案
10 关于2015年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案
11 关于延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期的提案(特别决议事项,关联股东回避表决)
12 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案(特别决议事项,关联股东回避表决)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-05
公司名称浦东金桥
公告日期2015-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的提案
2 关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案
3 关于修订公司章程及其附件一《股东大会议事规则》的提案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-30
公司名称浦东金桥
公告日期2014-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-04
公司名称浦东金桥
公告日期2014-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《董事会2013年度工作报告》;
2、《监事会2013年度工作报告》;
3、《2013年度财务决算》;
4、《2014年度经营计划和财务预算》;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《公司2013年年度报告》;
7、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》;
8、《关于2014年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;
9、《关于2014年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》;
10、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》(特别决议事项);
11、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的提案》;
12、《关于制订<上海金桥出口加工区开发股份有限公司2014年至2016年股东回报规划>的提案》;
13、《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》(特别决议事项);
14、《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》(特别决议事项,逐项表决,关联股东回避表决);
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及其与公司的关系
(4)定价基准日、发行价格和定价原则
(5)发行数量及认购方式
(6)限售期
(7)募集资金用途
(8)滚存利润的安排
(9)上市地点
(10)决议的有效期
15、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)>的提案》(特别决议事项,关联股东回避表决);
16、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)>的提案》(特别决议事项,关联股东回避表决);
17、《关于编制公司<前次募集资金使用情况报告>的提案》(特别决议事项);
18、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥(集团)有限公司之发行股份购买资产协议书>的提案》(特别决议事项,关联股东回避表决);
19、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥(集团)有限公司之发行股份购买资产协议书之补充协议书>的提案》(特别决议事项,关联股东回避表决);
20、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》(特别决议事项,关联股东回避表决);
21、《关于同意上海金桥(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》(特别决议事项,关联股东回避表决);
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》(特别决议事项,关联股东回避表决)。
23、《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的提案》(关联股东回避表决);
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-30
公司名称浦东金桥
公告日期2013-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于更换董事的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-29
公司名称浦东金桥
公告日期2013-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称浦东金桥
公告日期2013-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《董事会2012年度工作报告》;
2、《监事会2012年度工作报告》;
3、《2012年度财务决算》;
4、《2013年度经营计划和财务预算》;
5、《2012年度利润分配预案》;
6、《公司2012年年度报告》;
7、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》;
8、《关于2013年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;
9、《关于2013年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》;
10、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-09
公司名称浦东金桥
公告日期2012-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《董事会工作报告》;
2、《监事会工作报告》;
3、《2011年度财务决算》;
4、《2012年度经营计划和财务预算》;
5、《2011年度利润分配预案》;
6、《公司2011年年度报告》;
7、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》;
8、《关于2012年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;
9、《关于聘用2012年度内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》;
10、《关于调整董事的提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-30
公司名称浦东金桥
公告日期2011-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》;
2、《关于授权择优选择融资方式的提案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-31
公司名称浦东金桥
公告日期2011-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《董事会工作报告》;
2、《监事会工作报告》;
3、《2010 年度财务决算》;
4、《2011 年度经营计划和财务预算》;
5、《2010 年度利润分配预案》;
6、《公司2010 年年度报告》;
7、《关于第七届董事会董事候选人的提案》;
8、《关于第七届监事会监事候选人的提案》;
9、《关于2011 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;
10、《关于调整独立董事津贴的提案》;
11、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-07
公司名称浦东金桥
公告日期2011-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司发行中期票据的提案》;
2、《关于授权择优选择融资方式的提案》;
3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-07
公司名称浦东金桥
公告日期2010-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《董事会工作报告》;
2、《监事会工作报告》;
3、《2009 年度财务决算》;
4、《2010 年度经营计划和财务预算》;
5、《2009 年度利润分配预案》;
6、《公司2009 年年度报告》;
7、《关于2010 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;
8、《关于终止计提长期激励基金的提案》;
9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》;
10、《关于终止发行短期融资券的提案》;
11、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》;
12、《关于出售公司所持海通证券股份的提案》;
13、《关于第六届董事会延期换届的提案》;
14、《关于第六届监事会延期换届的提案》。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-28
公司名称浦东金桥
公告日期2009-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》;
2、《关于公司符合发行公司债券条件的提案》;
3、《关于公司发行公司债券的提案》;
3.1发行规模
3.2向公司原股东优先配售的安排
3.3债券期限
3.4募集资金用途
3.5担保条款
3.6决议的有效期
3.7偿债保障措施
3.8本次发行的授权事项。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-03
公司名称浦东金桥
公告日期2009-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《董事会工作报告》;
2、《监事会工作报告》;
3、《2008 年度财务决算》;
4、《2009 年度经营计划和财务预算》;
5、《2008 年度利润分配预案》;
6、《公司2008 年年度报告》;
7、《关于2009 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;
8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》;
9、《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》;
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-29
公司名称浦东金桥
公告日期2008-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案;
2、关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案;
2.1 发行规模
2.2 发行价格
2.3 发行对象
2.4 发行方式
2.5 债券利率
2.6 债券期限
2.7 还本付息的期限和方式
2.8 债券回售条款
2.9 担保事项
2.10 认股权证的存续期
2.11 认股权证的行权期
2.12 认股权证的行权价格及其调整方式
2.13 认股权证的行权比例
2.14 本次募集资金运用
2.15 本次决议的有效期限
2.16 债券持有人会议
2.17 提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
3、关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的提案;
4、关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的提案;
5、本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28在建工程项目的提案;
6、关于修订公司《募集资金管理制度》的提案;
7、关于制订公司《关联交易管理制度》的提案。
8、关于更换监事的提案;
审议内容发行公司债券的议案,购并
股东大会通知  公告日期:2008-06-03
公司名称浦东金桥
公告日期2008-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《董事会工作报告》;
2、《监事会工作报告》;
3、《2007 年度财务决算》;
4、《2008 年度经营计划和财务预算》;
5、《2007 年度利润分配预案》;
6、《公司2007 年年度报告》;
7、《关于2008 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-27
公司名称浦东金桥
公告日期2008-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于通用项目土地转让计划的提案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-10-30
公司名称浦东金桥
公告日期2007-10-30
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增补董事的提案》;
2、《关于调整独立董事津贴的提案》;
3、《关于发行短期融资券的提案》;
4、《关于修订公司章程及附件的提案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-05
公司名称浦东金桥
公告日期2007-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《董事会工作报告》;
2、《监事会工作报告》;
3、《2006年度财务决算》; 4、《2007年度经营计划和财务预算》; 5、《2006年度利润分配预案》;
6、《公司2006年年度报告》;
7、《关于公司第六届董事会候选人的提案》,并就中国证监会对独立董事候选人是否提出异议进行说明;
8、《关于公司第六届监事会候选人的提案》;
9、《关于2007年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-25
公司名称浦东金桥
公告日期2006-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《董事会工作报告》;
2、《监事会工作报告》;
3、《2005年度财务决算》;
4、《2006年度经营计划和财务预算》;
5、《2005年度利润分配预案》;
6、《公司2005年年度报告》;
7、《关于修改公司章程的提案》;
8、《关于聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-21
公司名称浦东金桥
公告日期2005-11-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议:《上海金桥出口加工区开发股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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