| 股东大会通知 公告日期:2026-08-20 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2026-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司＜2026年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
2.00 《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举Zhang Yu（张宇）先生为第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-10 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2026-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
3 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2026年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》
6 《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
7 《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》
8 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
9 《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》
10 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-20 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2025-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-28 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2025-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.08 《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<对外融资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-29 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2025-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行数量
2.03 发行规模
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向现有股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行方案的有效期限
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
9 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12 《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》
13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-10 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2025-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《2024年年度利润分配方案》
10 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
11 《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-15 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2024-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2024-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《2023年年度利润分配方案》
10 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
5.01 《关于选举孙洪军先生为第四届董事会非独立董事的议案》
5.02 《关于选举郭辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》
5.03 《关于选举娄声波女士为第四届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
6.01 《关于选举马莉黛女士为第四届董事会独立董事的议案》
6.02 《关于选举胡改蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 《关于选举吴绍夫先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.02 《关于选举林素芳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》
2 《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
10 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
11 《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
12 《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《2021年度利润分配方案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案
2 关于公司拟购买办公房产的议案
3 关于全资子公司拟购买办公房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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