| 股东大会通知 公告日期:2026-08-07 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司引入战略投资方共同对武汉项目新增出资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2026-05-09 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案
2 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案
3 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案
4 关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案
5 关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
6 关于审议加强公司战略管理和班子建设并修订《公司章程》等制度的议案
7 关于审议修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8 关于审议公司2026年度董事薪酬方案的议案
9 关于审议公司购买董事、高级管理人员责任险的议案
10.00 关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举王东升先生为第二届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举杨新元先生为第二届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举刘还平先生为第二届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举方向明先生为第二届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举杨卓先生为第二届董事会非独立董事的议案
11.00 关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举郑丽丽女士为第二届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举商文江先生为第二届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举陈磊先生为第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-12-03 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案
2 关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案
3 关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案
4 关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案
5 关于审议对外新设子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配