| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 厦钨新能 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告
4 2023年年度报告及其摘要
5 2023年度利润分配方案
6 关于为子公司提供担保的议案
7 关于聘请公司2024年度审计机构的议案
8 关于董事、监事薪酬的议案
9 关于修订对外投资制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 厦钨新能 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 厦钨新能 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
6 关于为子公司提供担保的议案
7 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
8 关于董事、监事薪酬的议案
9.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
9.01 杨金洪
9.02 侯孝亮
9.03 钟可祥
9.04 钟炳贤
9.05 曾新平
9.06 姜龙
10.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
10.01 孙世刚
10.02 何燕珍
10.03 陈菡
11.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
11.01 林浩
11.02 曾连秀 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 厦钨新能 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 厦钨新能 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于宁德基地投资建设年产70000吨锂离子电池正极材料项目的议案》
2 《关于投资设立全资子公司协议受让厦门钨业股份有限公司贮氢合金材料相关业务资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 厦钨新能 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《关于为子公司提供担保的议案》
7 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于董事、监事薪酬的议案》
9 《关于调整独立董事津贴的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 厦钨新能 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 本次发行募集资金投向
2.10 决议有效期
3 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
6 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划〉的议案》
9 《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
10 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11 《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 厦钨新能 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 厦钨新能 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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