| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 东威科技 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2024年年度利润分配方案的议案
6 关于公司2024年度财务决算报告的议案
7 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于公司聘请2025年度财务审计、内控审计机构的议案
11 关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案
12 关于变更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
13 关于修订部分公司治理制度的议案
14.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 关于选举刘建波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.02 关于选举李阳照先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.03 关于选举肖治国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.04 关于选举石国伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.05 关于选举张振先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.06 关于选举危勇军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
15.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
15.01 关于选举赵建兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
15.02 关于选举王龙基先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
15.03 关于选举马捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
15.04 关于选举苏新建先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-24 |
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| 公司名称 | 东威科技 |
| 公告日期 | 2025-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 东威科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于公司聘请2024年度财务审计、内控审计机构的议案》
11 《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
13 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 东威科技 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 东威科技 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
5 《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
8 《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
11 《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 东威科技 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于制定公司GDR上市后适用的<公司章程(草案)%及其附件(%股东大会议事规则(草案)%%董事会议事规则(草案)>)的议案》
9 《关于制定公司GDR上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》
10 《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 东威科技 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
5 《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
8 《关于2021年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
10 《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 《关于选举刘建波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.02 《关于选举肖治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.03 《关于选举李阳照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.04 《关于选举聂小建先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.05 《关于选举江泽军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.06 《关于选举石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 《关于选举陆华明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
12.02 《关于选举马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
12.03 《关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
13.01 《关于选举危勇军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
13.02 《关于选举张振先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 东威科技 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 东威科技 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本、公司类型、注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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