| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 纳微科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
3 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配的议案
7 关于确认2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于确定2024年公司董事薪酬(津贴)方案的议案
9 关于确定2024年公司监事薪酬(津贴)方案的议案
10 关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
11.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
11.01 选举BIWANGJACKJIANG(江必旺)为第三届董事会非独立董事
11.02 选举牟一萍为第三届董事会非独立董事
11.03 选举赵顺为第三届董事会非独立董事
11.04 选举张俊杰为第三届董事会非独立董事
11.05 选举林东强为第三届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举吴安平为第三届董事会独立董事
12.02 选举包杨欢为第三届董事会独立董事
12.03 选举旷攀峰为第三届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举陈学坤为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举石文琴为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 纳微科技 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
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| 公司名称 | 纳微科技 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《监事会议事规则》
2.03 修订《独立董事议事规则》
3 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 纳微科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
3 关于签署资产转让协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 纳微科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
3 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于确认2022年度日常关联交易实施情况与2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于确定公司董事、监事薪酬(津贴)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 纳微科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
11 关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 修订《股东大会议事规则》
12.02 修订《董事会议事规则》
12.03 修订《监事会议事规则》
12.04 修订《独立董事议事规则》
12.05 修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
12.06 修订《募集资金管理制度》
12.07 修订《对外担保管理制度》
12.08 修订《关联交易管理办法》
13 关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案
14 关于修订公司员工股权激励计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 纳微科技 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 纳微科技 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
3 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于确认2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于确定公司董事、监事薪酬（津贴）的议案
9 关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 纳微科技 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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