| 股东大会通知 公告日期:2026-04-28 |
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| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2026-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2025年度利润分配预案的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4 《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
5 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
9.01 选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举陈龙为公司第四届董事会非独立董事
9.05 选举杨兴为公司第四届董事会非独立董事
9.06 选举厉臣为公司第四届董事会非独立董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举汪俊为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举汪政为公司第四届董事会独立董事
10.03 选举李军为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于2024年年度报告及其摘要的议案
6 关于2024年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案
9 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案
10 关于《信息披露管理制度》的议案
11 关于《累积投票制度实施细则》的议案
12 关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
13 关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于核查《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-27 |
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| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2024-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于修订<公司章程>的议案
8 关于修订<监事会议事规则>的议案
9 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3 关于修订<董事会议事规则>的议案
4 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
9 关于《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宋毅然为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举周小蕾为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举朱永丰为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈龙为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举杨兴为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举夏祺洁为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举龚启辉为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举汪政为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李军为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨培勇为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡全胜为公司第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举卢承杰为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 西力科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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