| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 奥精医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 奥精医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
7 关于为公司及董监高人员购买责任险的议案
8 关于公司《2022年年度审计报告》的议案
9 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11 关于修订《奥精医疗科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 奥精医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于审议公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 奥精医疗 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
2 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举黄晚兰为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举EricGangHu(胡刚)为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举崔孟龙为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举宋天喜为第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举田国峰为第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举金豫江为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举赵凌云为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举李晓明为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举方拥军为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举韩小垒为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举郗砚彬为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 奥精医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
8 关于公司2021年年度审计报告的议案
9 关于公司2021年年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
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| 公司名称 | 奥精医疗 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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