| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 恒玄科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
10 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司部分内部制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 恒玄科技 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒玄科技 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 恒玄科技 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举LiangZhang为第二届董事会非独立董事
4.02 选举赵国光为第二届董事会非独立董事
4.03 选举汤晓冬为第二届董事会非独立董事
4.04 选举李广平为第二届董事会非独立董事
4.05 选举刘越为第二届董事会非独立董事
4.06 选举XiaojunLi为第二届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举王志华为第二届董事会独立董事
5.02 选举王艳辉为第二届董事会独立董事
5.03 选举戴继雄为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 恒玄科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于变更公司法定代表人及修改《公司章程》的议案
10.00 关于修订公司部分内部制度的议案
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11 《关于 <恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 》
12 《关于 <恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案 》
13 《关于提请股东大会授权董事办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14 《关于变更部分募投项目和延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 恒玄科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于2020年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2021年度薪酬方案的议案
9 关于使用自有资金购买理财产品的议案
10 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
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| 公司名称 | 恒玄科技 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于变更监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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