| 股东大会通知 公告日期:2026-04-11 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2026-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
6 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于申请银行授信额度的议案》
8 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
9 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-07 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2026-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2026年限制性股票激励实施与考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-13 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2025-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》
2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.04 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
3.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》
3.11 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-12 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2025-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
9 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的议案》
11 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2024年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举袁敏民为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举毛成烈为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举赵志东为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举毕英为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举周宝明为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举汪东为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举陶建中为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举眭鸿明为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举陈嘉琪为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举夏勇杰为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举伍旻为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作细则》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易实施细则》的议案
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
10 关于董事辞职及补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于2022年半年度资本公积转增股本预案的议案
3.00 关于董事辞职及补选非独立董事的议案
3.01 关于补选周宝明为第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于公司2022年度监事薪酬的议案
9 关于公司续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于无锡赛米垦拓微电子有限公司引进投资者暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用自有资金进行现金管理的议案
2 关于公司继续开展远期结售汇业务的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举秦舒为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举眭鸿明为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举陈嘉琪为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 力芯微 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于董事辞职及补选董事的议案
3.01 关于补选毕英为第五届董事会非独立董事的议案
3.02 关于补选李国强为第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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