| 股东大会通知 公告日期:2026-04-30 |
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| 公司名称 | 信宇人 |
| 公告日期 | 2026-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2025年度利润分配预案的议案》
3 《关于公司2026年度担保额度预计的议案》
4 《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
5 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》
10.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 《关于选举杨志明为第四届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举徐志君为第四届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举蔡林生为第四届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举吴庆芳为第四届董事会非独立董事的议案》
10.05 《关于选举李飞为第四届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 《关于选举李仲飞为第四届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举陈政峰为第四届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举陈小华为第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-22 |
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| 公司名称 | 信宇人 |
| 公告日期 | 2025-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-29 |
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| 公司名称 | 信宇人 |
| 公告日期 | 2025-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<累积投票制度>的议案》
2.10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.12 《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 信宇人 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
5 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
10 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
11 《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
12 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-10 |
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| 公司名称 | 信宇人 |
| 公告日期 | 2025-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-07 |
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| 公司名称 | 信宇人 |
| 公告日期 | 2024-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-12 |
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| 公司名称 | 信宇人 |
| 公告日期 | 2024-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 信宇人 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
10 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
11 《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 信宇人 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
3.01 《关于补选陈金先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 信宇人 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订相关治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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