| 股东大会通知 公告日期:2026-03-11 |
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| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2026-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-28 |
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| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2025-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理办法》的议案
7 关于修订《对外投资管理办法》的议案
8 关于修订《关联交易管理办法》的议案
9 关于修订《对外担保管理办法》的议案
10 关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-13 |
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| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2025-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-26 |
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| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2025-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2 关于增加日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-09 |
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| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2025-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2024年度财务决算报告的议案
3 关于公司2024年度利润分配预案的议案
4 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
6 关于增加日常关联交易预计的议案
7 关于与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
9 关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案
10 关于2025年度对外捐赠额度的议案
11 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案
13.01 非独立董事候选人齐向东先生
13.02 非独立董事候选人吴云坤先生
13.03 非独立董事候选人姜军成先生
13.04 非独立董事候选人杨洪鹏先生
14.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案
14.01 独立董事候选人周道许先生
14.02 独立董事候选人卢闯先生
14.03 独立董事候选人江荣卿先生
15.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事成员的议案
15.01 非职工监事候选人张继冉女士
15.02 非职工监事候选人王一名先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-02 |
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| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2024-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
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| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《对外担保管理办法》的议案
5 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于2024年度对外捐赠额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度对外捐赠额度暨关联交易的议案
7 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
8 《关于向奇安信公益基金会捐款暨关联交易的议案》
9 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12 《关于与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事成员的议案》
13.01 非独立董事候选人齐向东先生
13.02 非独立董事候选人吴云坤先生
13.03 非独立董事候选人姜军成先生
13.04 非独立董事候选人杨洪鹏先生
14.00 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事成员的议案》
14.01 独立董事候选人孟焰先生
14.02 独立董事候选人徐建军先生
14.03 独立董事候选人赵炳弟先生
15.00 《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事成员的议案》
15.01 非职工监事候选人张继冉女士
15.02 非职工监事候选人王一名先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于增加公司日常关联交易预计的议案
8 关于设立公益基金会的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的议案
2 关于预计2021年度公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 奇安信 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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