| 股东大会通知 公告日期:2025-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2025-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》
3 《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
4 《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
5 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6 《关于公司未来三年分红回报规划(2025-2027年)的议案》
7 《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
8.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.10 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
8.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.13 《关于修订<控股子公司、分公司管理制度>的议案》
9 《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
10.00 《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
10.01 上市地点
10.02 发行股票的种类和面值
10.03 发行方式
10.04 发行规模
10.05 发行对象
10.06 定价方式
10.07 发行时间
10.08 发售原则
10.09 筹集成本分析
10.10 发行中介机构的选聘
10.11 承销方式
10.12 与本次发行有关的其他事项
11 《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》
12 《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
14 《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》
15 《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
16 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
17 《关于确定公司董事角色的议案》
18 《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》
19.00 《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》
19.01 《关于修订<公司章程(草案)>的议案》
19.02 《关于修订<股东会议事规则(草案)>的议案》
19.03 《关于修订<董事会议事规则(草案)>的议案》
20.00 《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》
20.01 《关于修订<独立董事制度(草案)>的议案》
20.02 《关于修订<关联(连)交易决策制度(草案)>的议案》
20.03 《关于修订<信息披露管理制度(草案)>的议案》
21 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2025-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2025-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2024年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2024-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整董事会人数暨修订<公司章程%%董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举FENGCHEN先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举苏进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举吴文彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举解光军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举陈来先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举王瑞鹍先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举杨家芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2024-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定、修改部分管理制度的议案》
2.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修改<独立董事制度>的议案》
2.04 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
2.08 《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
2.01 关于补选王瑞鹍先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
2.02 关于补选杨家芹女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙迅股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配