| 股东大会通知 公告日期:2025-01-22 |
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| 公司名称 | 凌云光 |
| 公告日期 | 2025-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价方式及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3.08 上市地点
3.09 本次发行股东大会决议有效期
3.10 募集资金总额及用途
4 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》
13 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 凌云光 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 凌云光 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于确认2023年度及预计2024年度日常关联交易额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 凌云光 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于董事会换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举杨艺为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举王文涛为第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于董事会换届选举赵严为第二届董事会非独立董事的议案
2.05 关于董事会换届选举许兴仁为第二届董事会非独立董事的议案
2.06 关于董事会换届选举邬曦为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于董事会换届选举王琨为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于董事会换届选举西小虹为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于董事会换届选举孙富春为第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于监事会换届选举卢源远为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于监事会换届选举刘旭光为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 凌云光 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 凌云光 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售资产暨关联交易的议案
2 关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 凌云光 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
5 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 凌云光 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超额配售募集资金对部分募投项目增加投资的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及剩余超募资金用途的议案
3 关于科技与发展储备资金的未来具体项目规划的议案
4 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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