| 股东大会通知 公告日期:2026-03-31 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2026-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2025年年度利润分配方案的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于制定《成都欧林生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6 关于公司董事2025年薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案
7 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
2 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案
4.00 关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行及上市时间
4.03 发行方式
4.04 发行规模
4.05 定价方式
4.06 发行对象
4.07 发售原则
4.08 中介机构的选聘
4.09 上市地点
4.10 承销方式
5 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
6 关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案
7 关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
8 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案
9 关于公司公开发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
10 关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案
11 关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
12 关于修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案
13 关于确定公司董事角色的议案
14 关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-15 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2025-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订、废止公司部分治理制度的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举樊绍文为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举樊钒为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举张鹏飞为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举陈爱民为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举余云辉为公司第七届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于选举鞠佃文为公司第七届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举陈正旭为公司第七届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举段宏为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-29 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2025-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2024年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案
9 关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事2023年薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2023年薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案
9 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
10 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案
8 关于公司董事2022年薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2022年薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于修改《公司章程》等公司相关制度的议案
8 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 关于选举樊绍文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举胡成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举余云辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举陈爱民女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举樊钒女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
11.01 关于选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举李先纯先生为公司第六届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举王乔先生为公司第六届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 关于选举张鹏飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举延华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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