| 股东大会通知 公告日期:2026-07-16 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2026-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
10 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
11.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
11.01 关于修订《公司章程》的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-18 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2026-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2025年度利润分配预案的议案
3 关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
4 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于制定及修订公司内部管理制度的议案
5.01 修订《关联交易管理制度》的议案
5.02 修订《重大经营决策管理制度》的议案
5.03 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6 关于公司拟投资建设高速光芯片与器件开发及产业化项目的议案
7 关于《河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
8 关于《河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
9 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-17 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2025-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-19 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2025-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2025年度财务预算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案
12.00 关于配套修订公司部分治理规则的议案
12.01 修订《股东会议事规则》的议案
12.02 修订《董事会议事规则》的议案
12.03 修订《关联交易管理制度》的议案
12.04 修订《重大经营决策管理制度》的议案
12.05 修订《对外担保管理制度》的议案
12.06 修订《累积投票制实施细则》的议案
12.07 修订《募集资金管理制度》的议案
12.08 修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-04 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2024-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举葛海泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吕克进先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄永光先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举赵艳涛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张志奇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张晓光先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举胡卫升先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举鲁平女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举王菲女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举汪波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举余越玥女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举高修英先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司内部管理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于补选张晓光先生为第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于补选余越玥女士为第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配方案预案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于补选河南仕佳光子科技股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2021年度利润分配方案预案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
17.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
17.01 回购股份的种类
17.02 回购股份的方式
17.03 回购股份的期限
17.04 本次回购的价格
17.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
17.06 回购股份的资金来源
17.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
17.08 公司防范侵害债权人利益的相关安排
18 《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于选举葛海泉先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举安俊明先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举吕克进先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举张志奇先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举丁建华先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举钟飞先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举刘德明先生为第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举张大明先生为第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举申华萍女士为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 关于选举侯作为先生为第三届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举郭伟先生为第三届监事会股东代表监事的议案
4.03 关于选举吕豫先生为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2020年度利润分配方案预案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》
13 《关于吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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