| 股东大会通知 公告日期:2025-10-24 |
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| 公司名称 | 臻镭科技 |
| 公告日期 | 2025-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》
1.01 《浙江臻镭科技股份有限公司章程》
1.02 《浙江臻镭科技股份有限公司董事会议事规则》
1.03 《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》
1.04 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
1.05 《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度》
1.06 《浙江臻镭科技股份有限公司股东会议事规则》
1.07 《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事工作制度》
1.08 《浙江臻镭科技股份有限公司对外担保制度》
1.09 《浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-29 |
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| 公司名称 | 臻镭科技 |
| 公告日期 | 2025-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2025度审计机构的议案》
7 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
9 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 臻镭科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 臻镭科技 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于购买办公大楼暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
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| 公司名称 | 臻镭科技 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
5 《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
6.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
6.01 关于选举郁发新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举张兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举谢炳武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举陈浔濛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举翁国民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举江乾坤先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举周守利先生为公司第二届董事会独立董事的议案
8.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
8.01 关于选举宋启河先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
8.02 关于选举邢宏波先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 臻镭科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 臻镭科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
12 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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