| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
5 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
10 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》
2 《关于公司拟签订<投资协议书%%补充协议>暨前期投资项目变更事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会的工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
1.01 钟小玫 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于公司修改<对外投资管理制度>的议案》
3 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11 《关于公司修改<公司章程>的议案》
12 《关于公司修改<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于公司修改<董事会议事规则>的议案》
14 《关于公司修改<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于公司修改<募集资金管理制度>的议案》
16 《关于公司修改<关联交易决策制度>的议案》
17 《关于公司修改<对外担保管理制度>的议案》
18 《关于公司修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会的工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》
5 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2022年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》
8 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举石平湘先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举石思慧女士为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举傅铸红先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举张穗华先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举鲁瑾女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举肖文德先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举范荣先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举郑伟荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举邓家汇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会的工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》
5 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2021年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》
8 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用超募资金改建公司第三车间的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 邓家汇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》
5 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
7 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
9 《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
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| 公司名称 | 华特气体 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
2.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.01 鲁瑾 |
| 审议内容 | |
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