| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 创耀科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 创耀科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举YAOLONGTAN为第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举王万里为第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举杨凯为第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举赵家兴为第二届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举赵贵宾为第二届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举戴瑜为第二届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举娄爱华为第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举徐赞为第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举彭思龙为第二届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举曹宏锋为第二届监事会股东代表监事的议案
13.02 关于选举王周波为第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 创耀科技 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 创耀科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 关于选举监事的议案
11.01 《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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