品高股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-10-28
公司名称品高股份
公告日期2023-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-29
公司名称品高股份
公告日期2023-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2022年度财务决算报告》
2 《2022年度利润分配预案》
3 《2022年度董事会工作报告》
4 《2022年度监事会工作报告》
5 《2022年度报告》全文及摘要
6 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8 《关于公司2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-30
公司名称品高股份
公告日期2022-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2021年度财务决算报告》
2 《2021年度利润分配预案》
3 《2021年度董事会工作报告》
4 《2021年度监事会工作报告》
5 《2021年度报告》全文及摘要
6 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8 《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-12
公司名称品高股份
公告日期2022-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-02-14
公司名称品高股份
公告日期2022-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议内容
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