| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 前沿生物 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5 《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》
6 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
7 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
11.05 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 前沿生物 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 《关于补选陈远帆为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 前沿生物 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；
2 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》；
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；
6 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》；
7 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》；
8 《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》；
10 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 前沿生物 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 前沿生物 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》
9.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类及面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 发行价格与定价方式
9.05 发行数量
9.06 限售期安排
9.07 募集资金规模及用途
9.08 上市地点
9.09 滚存未分配利润的安排
9.10 本次发行决议有效期限
10 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》
11 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
12 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
15 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
17 《关于修订<公司章程>的议案》
18.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
18.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.05 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
18.06 《关于修订<非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
19.01 《关于选举DONGXIE(谢东)为第三届董事会非独立董事的议案》
19.02 《关于选举CHANGJINWANG(王昌进)为第三届董事会非独立董事的议案》
19.03 《关于选举RONGJIANLU(陆荣健)为第三届董事会非独立董事的议案》
19.04 《关于选举温洪海为第三届董事会非独立董事的议案》
20.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
20.01 《关于选举CHIKITNG(吴智杰)为第三届董事会独立董事的议案》
20.02 《关于选举KAICHEN(陈凯)为第三届董事会独立董事的议案》
20.03 《关于选举王广基为第三届董事会独立董事的议案》
21.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 《关于选举曹元涛为第三届监事会非职工代表监事的议案》
21.02 《关于选举朱玉婷为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 前沿生物 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
8 《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 前沿生物 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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