| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；
2 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
3 审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》；
4 审议《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
5 审议《关于<2023年财务决算报告>的议案》；
6 审议《关于<2024年财务预算报告>的议案》；
7 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》；
8 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
9 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
10 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
11 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；
2 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；
3 审议《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》；
4 审议《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
5 审议《关于<2022年财务决算报告>的议案》；
6 审议《关于<2023年财务预算报告>的议案》；
7 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》；
8 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
9 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 审议《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名徐久振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名赵新安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名顾玮彧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名王坤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名沈鸿浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06 提名金立印先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名孙佳女士为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名黄遵顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名姜苏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名马亭女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
2 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
3 审议《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》；
4 审议《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
5 审议《关于<2021年财务决算报告>的议案》；
6 审议《关于<2022年财务预算报告>的议案》；
7 审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》；
8 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
9 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 审议《关于<上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 审议《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
10 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4 审议《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》
5 审议《关于<2020年财务决算报告>的议案》
6 审议《关于<2021年财务预算报告>的议案》
7 审议《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
8 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 阿拉丁 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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