| 股东大会通知 公告日期:2026-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2026-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请审议为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案
2.00 关于提请审议制定《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.00 关于提请审议修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2026-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2026-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
2 关于提请审议公司2026年度董事薪酬方案的议案
3 关于提请审议2025年度独立董事述职报告的议案
4 关于提请审议中船特气未来三年(2026-2028)股东分红回报规划的议案
5 关于提请审议确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案
6 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案
7 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案
8 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2025年年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2026-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2026-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2025-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2025-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议中船派瑞特气公司选聘2025年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2025-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案
1.01 关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案
1.02 关于修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办法》的议案
1.05 关于修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2025-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议高纯气体项目收益分红中长期激励方案终止实施的议案
2 关于新增公司经营范围并同步修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
4 关于提请审议公司2025年度董事薪酬方案的议案
5 关于提请审议2024年度独立董事述职报告的议案
6 关于提请审议公司2024年年度报告及摘要的议案
7 关于提请审议确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案
8 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案
9 关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案
10 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案
11 关于提请审议与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
13 关于提请审议公司2025年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2025-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 宫志刚
1.02 张冉
1.03 李绍波
1.04 董强
1.05 孟祥军
2.00 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 程新生
2.02 张香文
2.03 李恩
3.00 关于提请审议监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 李军
3.02 马驰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2024-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议公司续聘2024年度审计机构的议案
2 关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于提请审议购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2024-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议中船派瑞特气公司经营范围增项并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于提请审议公司2024年度董事薪酬方案的议案
4 关于提请审议公司2024年度监事薪酬方案的议案
5 关于提请审议2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于提请审议公司2023年年度报告及摘要的议案
7 关于提请审议确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于提请审议中船特气涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案
9 关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案
10 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2023年度决算报告的议案
11 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司实施2023年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目立项的议案
2 关于提请审议组建中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司(暂定名)的议案
3 关于提请审议中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司高纯电子气体项目(一期)建议书的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议确认中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2022年度财务会计报告及审计报告的议案
2 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
3 关于提请审议《确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易》的议案
4 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交易专项说明》的议案
5 关于提请审议公司续聘2023年度审计机构的议案
6 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告》的议案
7 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
8 关于提请审议2022年度独立董事述职报告的议案
9 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
10 关于提请审议修订《公司章程》及相关规章制度部分条款及办理工商变更登记的议案
11 关于提请审议2022年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配