| 股东大会通知 公告日期:2025-04-11 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2025-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
7 关于公司2025年度监事薪酬发放标准的议案
8 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-12 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2024-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-25 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2024-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
7 关于公司2024年度监事薪酬发放标准的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订公司部分治理制度的议案
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《监事会议事规则》
10.04 《独立董事工作制度》
10.05 《募集资金管理制度》
10.06 《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2023年度审计机构的议案
2 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 本次发行的限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 决议有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邓学勤为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举赵彦轻为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举朱玉梅为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举崔宁为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举唐安为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陶剑虹为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举曹红中为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举江海燕为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举温佳为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
8 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
9 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
11 关于变更公司英文名称、修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
7 《关于修订<科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》
3 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
4 《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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