| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在境外投资设立公司的议案
2 关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3 关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案
4.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举郑涛为第二届董事会非独立董事
4.02 选举张美杰为第二届董事会非独立董事
4.03 选举蔡永略为第二届董事会非独立董事
4.04 选举严燕为第二届董事会非独立董事
4.05 选举任昭铭为第二届董事会非独立董事
4.06 选举严格为第二届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举王欣新为第二届董事会独立董事
5.02 选举于润为第二届董事会独立董事
5.03 选举苏文兵为第二届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案
6.01 选举蓝茵为公司第二届监事会股东代表监事
6.02 选举孙敏为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度监事会工作报告》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举严格为公司董事的议案》
10.01 严格 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
2 关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案
3 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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