| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告及其摘要》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2022年度董事会工作报告》(包含独立董事2022年度述职报告、审计委员会2022年度履职情况报告)
4 《2022年度监事会工作报告》
5 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9 《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
10 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案
2 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于改聘会计师事务所的议案
4 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举MichaelMingyanLiu(刘明岩)为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举DavidFan(范湘龙)为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举郝艾琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2021年度董事会工作报告》(包含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告)
4 《2021年度监事会工作报告》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购参股子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及其摘要
2 2020年度财务决算报告
3 2020年度董事会工作报告(包含独立董事2020年度述职报告、审计委员会2020年度履职情况报告)
4 2020年度监事会工作报告
5 关于2020年度利润分配的议案
6 关于公司董事2021年度薪酬的议案
7 关于公司监事2021年度薪酬的议案
8 关于《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9 关于公司2021年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 补选任崇俊先生为非独立董事
1.02 补选郑晓裔女士为非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 三友医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司类型、注册资本及注册地址并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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