| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案
2 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
3 关于第六届董事会成员薪酬方案的议案
4 关于第六届监事会成员薪酬方案的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举杜玉林为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举刘玉峰为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举林庆忠为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举杜玉庆为公司第六届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举张建军为公司第六届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举陈明为公司第六届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举于洪彦为公司第六届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举吕成伟为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年年度财务决算报告的议案
7 关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
8 关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案
9 关于2023年度公司监事薪酬标准的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
7 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股方案的公告》
8 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
9 《关于2022年度公司监事薪酬标准的议案》
10.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 《关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2 《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用自有资金对全资子公司中望智园增资的议案》
2 《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 中望软件 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
8 《关于2021年度公司董事薪酬标准的议案》
9 《关于2021年度公司监事薪酬标准的议案》
10 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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