| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格与定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
8 关于《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案
9 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12 关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业(有限合伙)(拟设立)免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13 关于公司与上海曜勤生物科技合伙企业(有限合伙)(拟设立)签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
14 关于公司与招商局集团有限公司签署《业务合作协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于2023年度财务预算报告的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
9 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
10 关于变更公司营业范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举XiucaiLiu(刘修才)先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举臧慧卿女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举HOWARDHAOHORNGCHOU(周豪宏)先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举WilliamRobertKeller先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举JoachimFriedrichRudolf先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举张波先生为第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举吕发钦先生为第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举张冰先生为第二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举吴向阳女士为第二届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举张国华先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举潘丽女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于2022年度财务预算报告的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
8 关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
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| 公司名称 | 凯赛生物 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于《上海凯赛生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《上海凯赛生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案
6 关于对外投资的议案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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