龙腾光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-06-08
公司名称龙腾光电
公告日期2023-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-10-29
公司名称龙腾光电
公告日期2022-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
1.01 独立董事候选人陆建钢先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-12
公司名称龙腾光电
公告日期2022-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案
10 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
11 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
16 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
20.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 非独立董事候选人陶园
20.02 非独立董事候选人蔡志承
20.03 非独立董事候选人林怡舟
20.04 非独立董事候选人杨晓峯
20.05 非独立董事候选人曹春燕
20.06 非独立董事候选人沈志豪
21.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
21.01 独立董事候选人薛文进
21.02 独立董事候选人耿爱华
21.03 独立董事候选人简廷宪
22.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
22.01 非职工代表监事候选人邹邽郲
22.02 非职工代表监事候选人潘衡
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-10
公司名称龙腾光电
公告日期2022-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4 《关于<提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
5 《关于调整公司董事长兼总经理陶园先生考核及薪酬事项的议案》
6.00 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
6.01 非独立董事候选人曹春燕女士
6.02 非独立董事候选人沈志豪先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-10
公司名称龙腾光电
公告日期2021-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
10 《关于调整公司独立董事薪酬方案暨修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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