| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 四方新材 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 四方新材 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要的议案
4 2022年度财务决算方案
5 2023年度财务预算方案
6 2022年度利润分配预案
7 关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
8 关于公司2023年度担保预计的议案
9 关于董事、监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案
10 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 四方新材 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 四方新材 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2022年度担保额度预计的议案
2.00 关于换届选举非独立董事的议案
2.01 李德志
2.02 谢涛
2.03 李海明
2.04 江洪波
2.05 张禹平
2.06 杨勇
3.00 关于换届选举独立董事的议案
3.01 赵万一
3.02 胡耘通
3.03 黄英君
4.00 关于换届选举监事的议案
4.01 杨翔
4.02 彭志勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 四方新材 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要的议案
4 2021年度财务决算方案
5 2022年度财务预算方案
6 2021年度利润分配预案
7 关于公司2022年度申请银行综合授信的议案
8 关于公司2022年度担保事项预计的议案
9 关于董事、监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案
10 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
11 关于续聘2022年度审计机构的议案
12.00 关于补选公司董事的议案
12.01 张禹平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 四方新材 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 四方新材 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 四方新材 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《监事会议事规则》的议案
3 关于修订董事会专门委员会议事规则的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 四方新材 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要的议案
4 2020年度财务决算方案
5 2021年度财务预算方案
6 2020年度利润分配预案
7 关于公司2021年度申请银行综合授信的议案
8 关于调整公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
9 关于公司2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于续聘2021年度审计机构的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 江洪波
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 赵万一 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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