| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 同庆楼 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《同庆楼2023年度董事会工作报告》
2 《同庆楼2023年度监事会工作报告》
3 《同庆楼2023年年度报告全文及摘要》
4 《同庆楼2023年度财务决算报告》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7 《关于收购合肥嘉南投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
8 《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》
13.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
13.01 沈基水
13.02 吕月珍
13.03 王寿凤
13.04 范仪琴
13.05 尹慧娟
13.06 韦小五
14.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
14.01 张晓健
14.02 李锐
14.03 后美萍
15.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 卢晓生
15.02 王会玉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 同庆楼 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《同庆楼2022年度董事会工作报告》
2 《同庆楼2022年度监事会工作报告》
3 《同庆楼2022年年度报告全文及摘要》
4 《同庆楼2022年度财务决算报告》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于变更原料加工及配送基地项目(其他地区)的议案》
8 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 同庆楼 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
4 《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度财务决算报告》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于修订<公司章程>和相关议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 同庆楼 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举沈基水先生为公司董事
2.02 选举吕月珍女士为公司董事
2.03 选举王寿凤女士为公司董事
2.04 选举范仪琴女士为公司董事
2.05 选举刘海松先生为公司董事
2.06 选举章伟女士为公司董事
3.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举张晓健先生为公司独立董事
3.02 选举李锐先生为公司独立董事
3.03 选举后美萍女士为公司独立董事
4.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举卢晓生先生为公司非职工代表监事
4.02 选举王会玉女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 同庆楼 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告全文及摘要》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7 《关于变更部分募投项目的议案》
8 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于补选非独立董事的议案》
9.01 章伟
10.00 《关于补选独立董事的议案》
10.01 张晓健 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
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| 公司名称 | 同庆楼 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<同庆楼餐饮股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<同庆楼餐饮股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<同庆楼餐饮股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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