| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告及其摘要》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
9 《关于2024年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告及其摘要》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
9 《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》
10 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
11 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于修订募集资金使用管理办法的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于董事、监事薪酬的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
9 《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》
10 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于变更及延期部分募投项目的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举周家儒先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举RichardZhou先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举周崇龙先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举黄正荣女士为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举王许先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举陈海生先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举朱健先生为第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
4.01 选举刘元军先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举郑昌伦先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告及其摘要》
5 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于董事、监事薪酬的议案》
7 《2020年度独立董事述职报告》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
10 《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
2 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
2 《外汇衍生品交易业务管理制度》
3 《关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
4 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围、公司类型、注册资本及修订《公司章程》的议案》
2 《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》
4 《关于调整2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》
5 《关于公司（含全资及控股子公司）2020年度使用闲置自有资金委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 冠盛股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年半年度现金分红方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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