| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 正和生态 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选聘会计师事务所的议案》
2 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 正和生态 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及对外提供相应担保事项的议案》
2 《董事会议事规则》
3 《股东大会议事规则》
4 《监事会议事规则》
5 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》
6 《募集资金管理制度》
7 《对外担保管理制度》
8 《累积投票制实施细则》
9 《关联交易管理制度》
10 《对外投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
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| 公司名称 | 正和生态 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 正和生态 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 正和生态 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 正和生态 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 正和生态 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订独立董事工作细则的议案》
10 《关于修订董事会议事规则的议案》
11 《关于修订股东大会议事规则的议案》
12 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 正和生态 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》
2 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
3 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 正和生态 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 张熠君
3.02 张慧鹏
3.03 杨波
3.04 任玉芬
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 章友
4.02 李玉琴
5.00 关于选举监事的议案
5.01 王爽
5.02 王竞毅 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 正和生态 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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