| 股东大会通知 公告日期:2026-04-16 |
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| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2026-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
3 《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
5.00 《关于确认公司董事2025年度薪酬(津贴)及拟定2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
5.01 《关于确认非独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
5.02 《关于确认独立董事2025年度津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》
6 《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
7 《关于为子公司2026年银行综合授信提供担保的议案》
8 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
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| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
9 《关于修订联方占用公司资金管理办法>的议案》
10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
12 《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》
13.00 《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 《关于增选王帅先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-18 |
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| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2025-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
7 《关于确认公司董事和监事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于为子公司2025年银行综合授信提供担保的议案》
9 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-22 |
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| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2024-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案
3 关于聘任2024年度会计师事务所的议案
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举陈定红先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于选举KEFEIGENG先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于选举耿丽娅女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.04 关于选举朱留平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举郭正洪先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于选举王光惜先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
5.03 关于选举巢静宇女士为第三届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举沈金华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.02 关于选举倪爱花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于确认公司董事和监事2023年度薪酬方案的议案》
6 《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》
7 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6 《关于确认公司董事和监事2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于为子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》
8 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
12 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于确认公司董事和监事2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于为子公司2022年银行综合授信提供担保的议案》
8 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈定红先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举KEFEIGENG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨文胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举朱留平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举倪志峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举居荷凤女士为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举沈金华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举胡笳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.03 关于选举高明清女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6 《关于确认公司董事和监事2020年度薪酬方案的议案》
7 《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案》
8 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-03 |
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| 公司名称 | 澳弘电子 |
| 公告日期 | 2020-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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